La jueza federal Zunilda Niremperger rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa del empresario, uno de los principales imputados en la investigación por presunto lavado de activos. La magistrada consideró que todavía existen riesgos procesales.
La Justicia Federal de Chaco rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del empresario correntino Yamil Gane, uno de los principales imputados en el denominado caso Exen, una investigación por una presunta maniobra de lavado de activos.
La resolución fue adoptada por la jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, quien consideró que en esta etapa de la investigación todavía existen riesgos procesales que impiden que Gane continúe el proceso en libertad.
La defensa había pedido su liberación
El planteo había sido presentado por los representantes legales de Gane poco después de que se confirmara su detención.
La defensa argumentó que la figura de lavado de activos simple contempla la posibilidad de que el acusado atraviese el proceso penal en libertad. Sin embargo, el juzgado entendió que las características actuales de la investigación justifican mantener la medida de detención.
Gane había sido detenido el viernes durante una serie de operativos realizados de manera simultánea por la Policía del Chaco y Gendarmería Nacional en distintos puntos de Corrientes y Chaco.
Una investigación con 18 allanamientos
La causa está a cargo del fiscal general Patricio Sabadini, titular de la Unidad Fiscal Resistencia, y busca determinar el origen de fondos que, según la hipótesis de la Fiscalía, habrían sido incorporados al circuito formal mediante distintas estructuras comerciales.
El 7 de agosto, las fuerzas de seguridad realizaron 18 allanamientos, durante los cuales secuestraron documentación contable, dinero en efectivo, vehículos de alta gama y equipamiento de gimnasios.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el crecimiento de la firma Exen, que entre febrero de 2025 y julio de 2026 abrió siete sucursales y tenía proyectada una nueva sede en Corrientes.
Detectaron una diferencia de casi US$582.000
Dentro del expediente también se incorporó un relevamiento técnico sobre el equipamiento de cinco locales de la cadena.
Según los investigadores, esos elementos fueron valuados en aproximadamente US$1,43 millones. Al comparar esa cifra con los comprobantes de facturación declarados ante los organismos de control, detectaron una diferencia que no habría podido ser justificada de alrededor de US$582.000.
Este dato forma parte de los elementos que analiza la Fiscalía para determinar si existió una maniobra destinada a introducir dinero de presunto origen ilícito en el circuito económico formal.
También detuvieron a dos prófugos
La investigación sumó además nuevos detenidos. Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, sobre quienes pesaban órdenes de captura, fueron interceptados por fuerzas federales cuando intentaban ingresar nuevamente a la Argentina desde Paraguay.
Mientras la Justicia continúa con la investigación, Gane permanecerá detenido luego de que la jueza Niremperger rechazara el pedido de excarcelación presentado por su defensa.